第543章 沟通入刑法
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果然娄书记亲自让杨秘书这么一催后，各家银行相关的账户资金报告消息，在短短十分钟内就已经传真到了局里。
看样子银行的工作效率还跟级别有关啊！
市里总共有四家银行与杨卫华有染，并且这些账户并不是他本人的，而是杨卫华的亲戚账户。
杨卫华本身并不是宁州市人，而是山阴市人。
账户内目前共有资金两百九十八万七千元，涉及资金往来共151笔。
其中4笔共计四万元是取出的，58笔小额资金汇出。
剩余89笔全是资金汇入，并且是各个账户汇入。
汇入最小的一笔八百元，最大的一笔八十万元。
没想到短短一个多月的时间，竟然已经发展到了这个程度。
真是让沈旭东以及娄书记有后脊一凉，这每笔钱背后可都是起码一个家庭的受害者。
要不是这两人出了昨晚这档子事，怕是短时间内还真没人能注意到这种情况。
在这个时代，这种非法集资的事尤其是庞氏骗局十分好操作，只要能取得信任。
毕竟沟通交流成本高，还有信息的获取的难度很大。
只要有一个人被骗，开始投资，那么慢慢地资金就会从一个人，转向他自己身边的亲戚朋友。
相当于一个大的亲族全部蔓延开来加入投资，获取利息或者得到回报。
并且只要这个雪球滚的够快，前期的回报是真的可以获得的。
“双河同志，所有账户中涉及资金来往，尤其是有汇入记录的同志，全部提前做好沟通联系。”
“先以确认情况为主，不要说出实情，等完全调查清楚后再一一说明情况。”
“局里的工作重心全部先转向这件非法集资的事情上来。”
沈旭东安排交代完接下来的工作后，又将非法集资的情况跟梁双河同志讲述了一遍。
事实上这年头非法集资的事早就有了，这几年开始频繁起来，甚至不少都还没暴雷而已。
并且由于地区之间联系并没有后世那么紧密，所以像这种比较负面的消息传的很慢。
有时候就算是传过来了，也不一定会引起重视。
他们宁州市的这一起事件算是运气好，整个集资才刚刚开始，资金量不大且清晰，并且钱90%都还在账面上。
在有了具体的调查方向后，以及在整个市委高度关注下，这事件后边调查进度十分迅速。
短短一个星期，梁双河同志就已经将大部分的情况都调查清楚。
杨卫华的嘴也很快被撬开，甚至他早年间还在粤省犯有其他事情。
在宁州市高新分局跟粤省鹏城的公安搭上线后，才知道当年他犯的事。
这位叫杨卫华的美籍华人，不查不知道，一查吓一跳，其实最早就是依靠诈骗起家。
在80年代末期开始在鹏城化名王华诈骗，开始还只是忽悠。
后边不知从哪里听说的这种“庞氏骗局”，在当年最后也是用的这一套。
共骗了127万元直接卷款逃到了米国，并且成功入籍。
只不过这钱按照杨卫华的说法，光赌就去了一半，剩下的钱投资赔了不少，还有生活消费也花销不小。
最后觉得钱不够花了，就想着回华国重新骗一轮钱。
杨卫华再来华国也知道如今华国政府的政策偏向，知道国内重视来华投资的外资。
为此他还专门找了位白人，并且搞了个皮包公司。
事实上这位意国的皮诺与他算是同行，只不过这位意国的皮诺只是小偷小摸。
后边在意国混不下去了才到米国开始行骗。
而杨卫华不同，他格局大的多，早已不拘泥这种低级的小偷小骗。
所以皮诺这次跟着杨卫华就是准备来华搞笔大的，事事都以杨卫华为主。
毕竟实际这种“庞氏骗局”皮诺也不会。
杨卫华这次目标选择到了宁州市，他来之前也调查过，知道米国很多产品都是宁州市出口的。
并且去宁州市贸易的米国商人很多，经济发达，这才有他行骗的基础。
甚至还利用目前国内有些政府班子好大喜功的心理，还妄图建大楼骗当地银行的资金。
只不过直接被当时的娄书记给扼杀，随后就专心搞起老本行来。
果然干老本行他感觉非常得心应手，只是说来华投资这一套。
说法是先找他们投资的钱建大楼，随后米国总公司发产品，每个月必会盈利，给他们利息与分红。
可以说整套骗钱的逻辑是漏洞百出，然而这年头大部分民营公司起步也就这个水准。
并且还有皮诺这个外国友人在，可信度一下子上去了，也难怪还有笔八十万的资金。
估计还真的忽悠到了位生意人。
而且整个诈骗实际就他们俩人，剩下的都是他们发展的下线帮他们不停的募集资金进来。
最终两人的案子不仅市委高度重视，连省委苏书记都专门下来过指示，从重从严处罚。
最后由检察院迅速提起公诉，法院迅速审判。
杨卫华，最终被定为流氓罪，诈骗罪以及非法吸收公众存款罪，数罪并罚判处无期徒刑。
由于立法不全，杨卫华之前在鹏城的非法集资只能定为诈骗罪，并且由于造成的影响不大。
这里头量刑最严重的反而是流氓罪，不然甚至订不到无期徒刑。
皮诺，最终被定为流氓罪和非法吸收公众存款罪，数罪并罚判处有期徒刑20年。
两人都将在刑法执行结束后，驱逐出境。
直到这案子真正了结的第二天，沈旭东才拨通了已经在法律委员会工作的章老师的电话。
“老师，您最近在首都工作还顺利么？”
老师也已经到首都两个月了，他跟章老师的沟通倒是没停下过，每半个月总会通个电话沟通一番。
“干的是法律相关工作，我的老本行，当然很顺利！里边不少委员我都认识，甚至还有几位是我人大的学长呢。”
毕竟是这种专业度很高的法律委员会，许多外聘的专家或者委员本身就是法学界的权威人士。
而法学界权威那在华国总逃不过五院四系，章老师的母校人大，就是全国顶尖的“四系”，也就是四个法学系之一。
能在法律专门委员会内，找到老同学实在是太正常不过。
不然许多法律的草拟和修改总不能真是领导干部自己拟吧。
整个专委会一般除了正副主任外，剩下绝大部分都是专业人士。
反正章老师如今是彻底投身法学界，已经开始抓了好几项法律的草案，准备加紧时间设立。
“你呢，宁州市的工作还顺利吧？”
“我在宁州市总体还挺顺利的，不过有些情况还是想向您反馈一下，具体情况我现在已经文件传真到您办公室。”
电话那头章书记也拿起了办公桌边上传真过来的文件。
上头其实就是宁州市这一次发现的非法集资骗局的情况。
果然娄书记亲自让杨秘书这么一催后，各家银行相关的账户资金报告消息，在短短十分钟内就已经传真到了局里。
看样子银行的工作效率还跟级别有关啊！
市里总共有四家银行与杨卫华有染，并且这些账户并不是他本人的，而是杨卫华的亲戚账户。
杨卫华本身并不是宁州市人，而是山阴市人。
账户内目前共有资金两百九十八万七千元，涉及资金往来共151笔。
其中4笔共计四万元是取出的，58笔小额资金汇出。
剩余89笔全是资金汇入，并且是各个账户汇入。
汇入最小的一笔八百元，最大的一笔八十万元。
没想到短短一个多月的时间，竟然已经发展到了这个程度。
真是让沈旭东以及娄书记有后脊一凉，这每笔钱背后可都是起码一个家庭的受害者。
要不是这两人出了昨晚这档子事，怕是短时间内还真没人能注意到这种情况。
在这个时代，这种非法集资的事尤其是庞氏骗局十分好操作，只要能取得信任。
毕竟沟通交流成本高，还有信息的获取的难度很大。
只要有一个人被骗，开始投资，那么慢慢地资金就会从一个人，转向他自己身边的亲戚朋友。
相当于一个大的亲族全部蔓延开来加入投资，获取利息或者得到回报。
并且只要这个雪球滚的够快，前期的回报是真的可以获得的。
“双河同志，所有账户中涉及资金来往，尤其是有汇入记录的同志，全部提前做好沟通联系。”
“先以确认情况为主，不要说出实情，等完全调查清楚后再一一说明情况。”
“局里的工作重心全部先转向这件非法集资的事情上来。”
沈旭东安排交代完接下来的工作后，又将非法集资的情况跟梁双河同志讲述了一遍。
事实上这年头非法集资的事早就有了，这几年开始频繁起来，甚至不少都还没暴雷而已。
并且由于地区之间联系并没有后世那么紧密，所以像这种比较负面的消息传的很慢。
有时候就算是传过来了，也不一定会引起重视。
他们宁州市的这一起事件算是运气好，整个集资才刚刚开始，资金量不大且清晰，并且钱90%都还在账面上。
在有了具体的调查方向后，以及在整个市委高度关注下，这事件后边调查进度十分迅速。
短短一个星期，梁双河同志就已经将大部分的情况都调查清楚。
杨卫华的嘴也很快被撬开，甚至他早年间还在粤省犯有其他事情。
在宁州市高新分局跟粤省鹏城的公安搭上线后，才知道当年他犯的事。
这位叫杨卫华的美籍华人，不查不知道，一查吓一跳，其实最早就是依靠诈骗起家。
在80年代末期开始在鹏城化名王华诈骗，开始还只是忽悠。
后边不知从哪里听说的这种“庞氏骗局”，在当年最后也是用的这一套。
共骗了127万元直接卷款逃到了米国，并且成功入籍。
只不过这钱按照杨卫华的说法，光赌就去了一半，剩下的钱投资赔了不少，还有生活消费也花销不小。
最后觉得钱不够花了，就想着回华国重新骗一轮钱。
杨卫华再来华国也知道如今华国政府的政策偏向，知道国内重视来华投资的外资。
为此他还专门找了位白人，并且搞了个皮包公司。
事实上这位意国的皮诺与他算是同行，只不过这位意国的皮诺只是小偷小摸。
后边在意国混不下去了才到米国开始行骗。
而杨卫华不同，他格局大的多，早已不拘泥这种低级的小偷小骗。
所以皮诺这次跟着杨卫华就是准备来华搞笔大的，事事都以杨卫华为主。
毕竟实际这种“庞氏骗局”皮诺也不会。
杨卫华这次目标选择到了宁州市，他来之前也调查过，知道米国很多产品都是宁州市出口的。
并且去宁州市贸易的米国商人很多，经济发达，这才有他行骗的基础。
甚至还利用目前国内有些政府班子好大喜功的心理，还妄图建大楼骗当地银行的资金。
只不过直接被当时的娄书记给扼杀，随后就专心搞起老本行来。
果然干老本行他感觉非常得心应手，只是说来华投资这一套。
说法是先找他们投资的钱建大楼，随后米国总公司发产品，每个月必会盈利，给他们利息与分红。
可以说整套骗钱的逻辑是漏洞百出，然而这年头大部分民营公司起步也就这个水准。
并且还有皮诺这个外国友人在，可信度一下子上去了，也难怪还有笔八十万的资金。
估计还真的忽悠到了位生意人。
而且整个诈骗实际就他们俩人，剩下的都是他们发展的下线帮他们不停的募集资金进来。
最终两人的案子不仅市委高度重视，连省委苏书记都专门下来过指示，从重从严处罚。
最后由检察院迅速提起公诉，法院迅速审判。
杨卫华，最终被定为流氓罪，诈骗罪以及非法吸收公众存款罪，数罪并罚判处无期徒刑。
由于立法不全，杨卫华之前在鹏城的非法集资只能定为诈骗罪，并且由于造成的影响不大。
这里头量刑最严重的反而是流氓罪，不然甚至订不到无期徒刑。
皮诺，最终被定为流氓罪和非法吸收公众存款罪，数罪并罚判处有期徒刑20年。
两人都将在刑法执行结束后，驱逐出境。
直到这案子真正了结的第二天，沈旭东才拨通了已经在法律委员会工作的章老师的电话。
“老师，您最近在首都工作还顺利么？”
老师也已经到首都两个月了，他跟章老师的沟通倒是没停下过，每半个月总会通个电话沟通一番。
“干的是法律相关工作，我的老本行，当然很顺利！里边不少委员我都认识，甚至还有几位是我人大的学长呢。”
毕竟是这种专业度很高的法律委员会，许多外聘的专家或者委员本身就是法学界的权威人士。
而法学界权威那在华国总逃不过五院四系，章老师的母校人大，就是全国顶尖的“四系”，也就是四个法学系之一。
能在法律专门委员会内，找到老同学实在是太正常不过。
不然许多法律的草拟和修改总不能真是领导干部自己拟吧。
整个专委会一般除了正副主任外，剩下绝大部分都是专业人士。
反正章老师如今是彻底投身法学界，已经开始抓了好几项法律的草案，准备加紧时间设立。
“你呢，宁州市的工作还顺利吧？”
“我在宁州市总体还挺顺利的，不过有些情况还是想向您反馈一下，具体情况我现在已经文件传真到您办公室。”
电话那头章书记也拿起了办公桌边上传真过来的文件。
上头其实就是宁州市这一次发现的非法集资骗局的情况。